La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos ubicados en ocho entidades del país. La medida se deriva de una investigación iniciada hace varios meses, en la que se identificaron operaciones inusuales en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no reguladas.
De acuerdo con información publicada por Quadratín México, los establecimientos se encuentran en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Los resultados de la investigación fueron presentados ante el Gabinete de Seguridad, el cual respaldó la decisión de proceder legalmente ante la FGR por posibles delitos relacionados con lavado de dinero.
Identificación de patrones internacionales de lavado
Fuentes de Hacienda informaron que las operaciones detectadas muestran coincidencias con tipologías internacionales de lavado de activos, utilizadas para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero. Las transacciones fueron analizadas por la UIF a través de su sistema de monitoreo de movimientos financieros y reportes de operaciones relevantes y sospechosas.
“Las actividades identificadas presentan un riesgo financiero elevado y una posible relación con estructuras del crimen organizado”, indicó una fuente oficial. Por esa razón, los 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, una medida preventiva que impide la realización de operaciones financieras mientras continúan las investigaciones.
Objetivo: proteger al sistema financiero
El bloqueo busca proteger a los usuarios y a las instituciones financieras de posibles vínculos con redes criminales. Según la SHCP, el sector de apuestas es considerado de alto riesgo por el uso intensivo de efectivo, la movilidad de capitales y el anonimato en ciertas transacciones digitales.
La UIF reiteró que mantiene una estrategia coordinada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer los mecanismos de supervisión y detección temprana de operaciones ilícitas.
Contexto del combate al lavado de dinero en México
México ha reforzado sus políticas contra el lavado de dinero desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, aprobada en 2012. Esta ley obliga a los casinos, centros de apuestas y juegos de azar a reportar cualquier transacción superior a ciertos montos en efectivo y verificar la identidad de sus clientes.
En los últimos años, la UIF ha incrementado las denuncias relacionadas con el uso de empresas y comercios como fachada para operaciones ilícitas. En 2024, por ejemplo, se reportaron más de 2,500 sujetos bloqueados por actividades sospechosas, según datos oficiales.
La UIF denunciará ante la FGR a 13 casinos en ocho estados tras detectar operaciones vinculadas con tipologías de lavado de dinero. Los establecimientos fueron bloqueados por la SHCP como medida preventiva para evitar riesgos al sistema financiero y a los usuarios.
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