El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas entidades son señaladas por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos y la producción ilícita de fentanilo. Las autoridades mexicanas ya han iniciado una revisión interna a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Acusaciones desde el Departamento del Tesoro
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. identificó a estas instituciones como piezas clave en la cadena financiera de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y los Beltrán Leyva.
“CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses”, afirmó Scott Bessent, Secretario del Tesoro.
El Departamento sostiene que estas instituciones realizaron transferencias en nombre de organizaciones criminales, facilitando la compra de insumos químicos en China para la fabricación de fentanilo.
Actividades detalladas por institución
Vector Casa de Bolsa:
- Entre 2013 y 2021, facilitó el blanqueo de 2 millones de dólares para un operador del Cártel de Sinaloa.
- Entre 2018 y 2023, ejecutó pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas vinculadas con precursores químicos ilícitos.
Intercam:
- En 2022, altos ejecutivos sostuvieron reuniones con supuestos integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado.
- De 2021 a 2024, transfirió más de 1,5 millones de dólares desde México hacia China, según las investigaciones.
CIBanco:
Aunque no se detallan operaciones específicas, la institución aparece mencionada como facilitador clave en la estructura financiera de los cárteles.
Respuesta del Gobierno mexicano
La Secretaría de Hacienda confirmó que la CNBV ha iniciado un proceso de revisión regulatoria sobre estas tres entidades. Hasta ahora, las auditorías han detectado irregularidades administrativas sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.
“No contamos con información contundente que pruebe actividades ilícitas. De obtenerla, actuaremos con todo el peso de la ley”, indicó Hacienda.
Impacto de las sanciones
Las órdenes emitidas por el Tesoro prohíben determinadas transferencias financieras vinculadas a estas instituciones. En conjunto, CIBanco, Intercam y Vector administran activos por más de 22.000 millones de dólares.
Estas son las primeras acciones aplicadas bajo la nueva ley estadounidense contra el fentanilo, promulgada en 2024. La medida representa una intensificación en la estrategia de EE. UU. contra el flujo financiero de los cárteles.
