La SHCP, a través del SAT, y la FGR detectaron una presunta red de lavado de dinero por casi 10,000 millones de pesos, operada durante al menos tres años. Esto se realizó mediante empresas vinculadas con miles de depósitos y retiros millonarios. El caso ya fue llevado ante un juez. Además, se espera una audiencia para imputar a seis personas relacionadas.
SAT detecta operaciones por más de 9,600 mdp
De acuerdo con la información disponible, la investigación apunta a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT. Algunas de estas han sido señaladas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
La indagatoria identificó 17,566 depósitos por 9,631.8 millones de pesos y 55,644 retiros por 9,629.4 millones de pesos. Estas operaciones se realizaron en distintos periodos entre 2016, 2018 y 2019.
Monto supera presupuesto de la SRE
El monto presuntamente lavado supera el presupuesto asignado en 2026 a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 9,294 millones de pesos. Además, se acerca al de la Secretaría de Gobernación, establecido en 9,959 millones de pesos.
Por su tamaño, el caso sería uno de los mayores detectados en México en la última década. Esto según información atribuida a Reforma y retomada por EL CEO.
Empresas fueron constituidas en 2015
Las tres compañías fueron constituidas en 2015 ante notarios de la Ciudad de México y el Estado de México. En los registros aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros, relacionado con las empresas.
La investigación también ubica operaciones con personas físicas en CDMX, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
FGR busca imputar a seis personas
Entre las personas relacionadas con las empresas figuran Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
La FGR ya presentó el caso ante un juez y está en espera de una audiencia para imputarlas por el delito de lavado de dinero.
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