El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) busca reducir demoras en juicios que requieren información bancaria. Para ello, 2 mil personas juzgadoras y servidoras judiciales participaron en una capacitación sobre el sistema SIARA, impartida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Cómo busca PJEdomex agilizar los juicios con información financiera?
La capacitación estuvo enfocada en mejorar la elaboración, envío y seguimiento de los requerimientos que realizan los órganos jurisdiccionales para obtener información financiera necesaria para resolver distintos procesos judiciales.
El taller abordó el uso del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), herramienta mediante la cual autoridades facultadas interactúan con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para gestionar solicitudes dirigidas al sistema financiero.
Entre los asuntos judiciales donde estos datos pueden resultar determinantes se encuentran:
- Pensiones alimenticias y capacidad económica.
- Fraude y abuso de confianza.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Conflictos laborales.
- Procesos civiles y mercantiles.
- Aseguramiento y desbloqueo de cuentas.
- Transferencias y situación de fondos.
La propia CNBV ha documentado el uso de SIARA para atender solicitudes de información sobre operaciones financieras, bloqueo y desbloqueo de cuentas, transferencias y situación de fondos.
Bancos han tardado hasta un año en responder, señala PJEdomex
Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, señaló que existen casos en los que instituciones bancarias han tardado hasta un año en responder requerimientos judiciales.
Incluso, indicó, algunas de esas respuestas únicamente han servido para informar que no existen determinados registros.
La intención de mejorar el manejo de SIARA es conseguir respuestas más oportunas y datos útiles para las resoluciones, además de evitar solicitudes incorrectas o prácticas que puedan generar retrasos.
Macedo García llamó a los órganos jurisdiccionales a utilizar adecuadamente la plataforma y mantener comunicación con la CNBV para identificar áreas de oportunidad y establecer buenas prácticas.
Información bancaria puede ser clave en pensiones alimenticias
Uno de los principales beneficios de contar oportunamente con información financiera es conocer la situación patrimonial y capacidad económica de una persona.
Esto cobra especial relevancia en procesos familiares relacionados con niñas, niños y adolescentes, como aquellos donde deben determinarse obligaciones económicas.
Los datos también pueden contribuir a identificar posibles conductas delictivas y facilitar el cumplimiento de sentencias.
CNBV explica cómo deben realizarse los requerimientos
Juan Ayax Fuentes Mendoza, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, explicó que la Comisión funciona como enlace técnico y normativo entre las autoridades y las instituciones que integran el sistema financiero.
La información debe intercambiarse bajo criterios legales, técnicos y de seguridad, debido al carácter sensible de los datos bancarios y las disposiciones relacionadas con el secreto financiero.
El objetivo de la capacitación fue mejorar la elaboración de las solicitudes y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para gestionar los requerimientos de forma ordenada, segura y oportuna.
¿Qué aprendió el personal judicial sobre SIARA?
Durante la parte práctica se explicó el funcionamiento del sistema desde el inicio hasta la recepción de la información solicitada.
La capacitación incluyó:
- Elaboración y captura de requerimientos.
- Firma y envío de solicitudes.
- Dictaminación.
- Respuestas de las entidades financieras.
- Seguimiento de solicitudes.
- Consulta del historial.
- Recepción de documentación.
- Altas y bajas de usuarios.
- Causas que pueden provocar el rechazo de solicitudes.
- Uso del Portal de Gestión Documental.
La instrucción estuvo a cargo de personal especializado de la CNBV y contó con participación de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia mexiquense.
Capacitan a 2 mil personas del Poder Judicial del Edomex
La jornada reunió a 2 mil participantes: 400 acudieron presencialmente al Auditorio “Mariano Arizcorreta”, en los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca, mientras el resto participó de manera remota.
Asistieron magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios y personal técnico relacionado con asuntos en materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Laboral.
La capacitación pretende que una solicitud correctamente elaborada reduzca errores y facilite la obtención de información financiera necesaria para que los órganos jurisdiccionales puedan avanzar en sus resoluciones.
SIARA procesa miles de requerimientos de autoridades
La dimensión del sistema es relevante. En su Informe Anual 2024, la CNBV reportó haber recibido 390 mil 833 requerimientos de autoridades mediante estos mecanismos.
De ellos, 170 mil 576 correspondieron a bloqueos de cuentas y 51 mil 100 a desbloqueos; el resto estuvo relacionado con solicitudes de información. En ese periodo había 7 mil 45 usuarios activos de 2 mil 968 autoridades específicas utilizando SIARA.
Para el PJEdomex, mejorar el manejo de estas solicitudes puede traducirse en información financiera disponible con mayor oportunidad y, con ello, reducir uno de los factores que pueden prolongar determinados procesos judiciales.
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