La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Nazaret “N”, identificada como socia fundadora y directora de Metaxchange Capital, empresa investigada por presunto fraude tipo Ponzi. La aprehensión se realizó durante un cateo en la zona de Polanco, como parte de una investigación por múltiples denuncias.
De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde Luján, las autoridades realizaron un rastreo financiero para identificar el esquema. Además, analizaron contratos, movimientos bancarios y la estructura de la empresa.
Promesas de altos rendimientos atrajeron a inversionistas
La empresa ofrecía esquemas de inversión con rendimientos superiores a los bancarios. Asimismo, presentaba contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias, lo que generaba confianza entre los clientes.
En una primera etapa, algunos inversionistas sí recibían pagos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los depósitos comenzaron a detenerse sin explicación. Por lo tanto, aumentaron las denuncias por incumplimiento.
Autoridades detectan esquema piramidal
La Fiscalía determinó que los rendimientos no provenían de ganancias reales. En cambio, los pagos se realizaban con dinero de nuevos inversionistas. En consecuencia, se configuró un esquema tipo Ponzi.
Además, las autoridades informaron que otro implicado ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva. Mientras tanto, una tercera persona enfrenta medidas cautelares.
Caso cobró notoriedad por denuncia de Sandra Echeverría
El caso tomó relevancia pública luego de que la actriz Sandra Echeverría denunciara haber sido víctima. La intérprete señaló que la empresa prometía rendimientos mayores a cualquier banco.
Sin embargo, aseguró que la firma dejó de pagar durante más de 18 meses. Asimismo, indicó que no logró recuperar la totalidad de su dinero.
Empresa mantenía imagen de legitimidad
Metaxchange Capital se presentaba como una empresa enfocada en el bienestar patrimonial. Incluso afirmaba operar con estrategias financieras sólidas y gestión de riesgos.
Además, contaba con oficinas en Paseo de la Reforma y mantenía presencia activa en redes sociales. Sin embargo, las autoridades sostienen que esta estructura ocultaba un mecanismo fraudulento.
Investigación continúa por posibles nuevas víctimas
La Fiscalía indicó que el caso sigue en curso. Por lo tanto, no se descarta la existencia de más personas afectadas ni nuevas detenciones.
Mientras tanto, el caso ha reavivado las alertas sobre empresas que prometen altos rendimientos sin respaldo claro. En consecuencia, autoridades llaman a verificar la legalidad de las inversiones antes de comprometer recursos.
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