El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Entre ellas figura Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), esta firma financiera habría facilitado operaciones millonarias a los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Sanción internacional a casa de bolsa mexicana
La OFAC publicó un informe oficial en el que señala directamente a Vector Casa de Bolsa como una entidad facilitadora de recursos al narcotráfico. Según la investigación, dicha institución ofreció servicios financieros a estructuras criminales que operan el tráfico ilegal de opioides.
Autoridades estadounidenses vinculan a Vector con operaciones ilícitas ocurridas entre 2013 y 2021, involucrando depósitos por más de dos millones de dólares. Estos fondos, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), fueron canalizados por individuos ligados directamente a los cárteles.
Presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Entre las operaciones detectadas, destaca la participación de una “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa, que habría transferido 1.5 millones de dólares entre 2013 y 2016. Posteriormente, entre 2019 y 2021, la misma persona canalizó otros 500 mil dólares mediante una empresa radicada en EE.UU.
Además, FinCEN identificó una transacción relevante relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por un monto superior a 40 millones de dólares, también a través de Vector.
Transacciones con el Cártel del Golfo
La relación con el Cártel del Golfo también fue documentada por las autoridades. En 2023, un operador financiero de esta organización utilizó a Vector como vía para el blanqueo de capitales, en operaciones destinadas presuntamente al tráfico de opioides.
Según la OFAC, la empresa de Romo fue considerada “una plataforma segura y confiable” para transferencias de origen ilícito. Esto representa una de las imputaciones más graves contra una entidad financiera mexicana desde 2020.
Implicaciones políticas y designación terrorista
Ambos cárteles implicados —Sinaloa y del Golfo— fueron clasificados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense en febrero de 2025. Esta designación autoriza mayores acciones punitivas por parte de agencias federales.
El vínculo de Alfonso Romo con el expresidente López Obrador añade un componente político significativo. Romo fungió como jefe de la Oficina de Presidencia al inicio del sexenio, siendo uno de los aliados empresariales más cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación.
